根据集团党委统一部署，2024年5月20日至6月30日，集团党委巡察组对投资运营公司党支部进行了巡察。7月31日，集团党委巡察组向投资运营公司党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、党支部及主要负责人组织落实整改情况

巡察反馈后，公司党支部全面履行巡察整改主体责任，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，及时安排部署巡察整改工作，制定印发《公司党支部落实集团党委巡察反馈意见整改方案》，成立了以党支部书记为组长，分管党建、纪检工作的负责同志为副组长，其他班子成员为成员的巡察整改领导小组，领导小组下设整改办公室和工作专班，形成一把手负总责，分管领导具体负责，各部门抓落实的工作格局。公司党支部书记认真履行巡察整改“第一责任人”职责，把抓好巡察整改工作作为重要政治任务，牵头制定整改方案，带头领办重点难点整改问题9个，占总问题数近40%，做好定期调度和督办。其他班子成员按照“一岗双责”要求，切实抓好分管领域相关问题整改，确保问题改彻底、改到位。

二、集中整改期内巡察反馈问题的整改情况

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够到位，贯彻落实党中央和省委决策部署以及省国资委党委和集团党委工作要求有不足

1.学懂弄通做实习近平总书记关于国有企业改革发展重要论述不够到位，党支部战斗堡垒作用发挥不够充分。

（1）关于贯彻落实习近平总书记关于完整准确全面贯彻新发展理念重要论述不够到位，推动高质量发展有不足问题。

整改情况：认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕“坚决落实集团‘1236’总体改革各项任务，更好更快推动公司高质量发展”开展主题研讨。组织召开务虚会，对“十四五”发展目标进行比较分析，研判当前面临的形势，认真谋划2025年工作和“十五五”工作。围绕集团矿建主业，适时、适度参与矿山资源的投资、建设和运营，及相关多元、前瞻性业务投资项目。加强与集团及二级单位的联系，进行协同开发，弥补自身开发的短板。建立健全开发体系，制定公司市场开发办法。加强与有实力的央国企之间的联系，建立合作单位库和咨询机构库。

（2）关于党的领导融入公司治理体系不够到位问题。

整改情况：坚持和加强党的领导，结合公司“三重一大”决策制度，修订《公司支部委员会议事规则》，2024年公司支委会前置研究事项16个。修订《公司PPP投资项目公司章程》范本，同步推进党建工作与公司治理深度融合，完成3家项目公司党建入章工作。组织开展《新公司法修订亮点及要点解读》《“三重一大”决策程序规范运行》培训，覆盖40人次，通过业务培训、现场知识测试，有效提升业务人员的工作执行力。

（3）关于数字信息化赋能不足，科技研发工作有缺项问题。

整改情况：深入学习贯彻习近平总书记关于网络安全和信息化、科技创新工作的重要论述，坚持发挥信息化驱动引领作用，全面梳理信息化系统建设及应用情况，从价值链角度规划公司下一步信息化数字建设方案并印发实施。积极探索符合公司科技创新管理的方式，参考借鉴集团和其他二级单位科技创新方式，结合公司项目管理实际，制定印发《公司科技创新工作管理办法》，2024年向集团集中申报4篇科技论文。

2.深化国有企业内部治理不够到位。

（4）关于现代企业制度运行不够规范问题。

整改情况：已在新《公司章程》（草案）中明确党支部委员会由5人组成，待按集团工作安排及时推进章程修订法定程序。不断规范董事会运行，组织有关人员参加集团董事会建设暨董事履职能力提升培训班，印发《关于进一步加强董事会战略与投资等三个委员会工作规范的通知》，2024年公司召开董事会4次，董事会专门委员会4次，研究议题30项。完善项目公司法人结构，对16家PPP项目公司和1家集团参股项目公司董监高管理人员进行调整。持续深化作风建设，组织开展《国有企业管理人员处分条例》解读培训，不断促进各级管理人员依法履职、廉洁从业。

3.防范化解重大风险不够有力。

（5）关于资金链存在较大风险问题。

整改情况：根据各项目还本付息节点，积极协调项目贷款银行共同催收。同时，针对几个资金回收难度大的项目，多措并举、精准施策，2024年颍上项目回收资金5700万元，西平项目已完成贷款还款计划调整。

（6）关于管理提升工作开展不够扎实，内部管控不到位问题。

整改情况：加强业务人员对内控管理、经营性项目管理等文件的深入学习，全面提升业务能力与管理水平。不断总结和提炼各项目商业经营项目经验，制定《公司PPP项目商业运营管理办法》。持续完善内控管理制度，全面排查梳理公司现行管理制度，先后修订印发公司《内部控制管理办法》《PPP投资项目公司章程》《PPP项目质量管理办法》《工程建设管理办法》。截至2024年12月底，新制定制度7项，修订制度5项。

（7）关于项目建设工期管控不够到位问题。

整改情况：积极采取应对措施，西平幸福渠下半段已完成竣工验收，并取得《关于幸福渠子项目建设期工期延误事件的回复函》，明确对幸福渠子项目建设过程中分段实施、疫情、汛期、征地拆迁等情况造成建设期超期的事实给予认可。对于已明确不再实施的仙女河子项，已按实际使用贷款数额调整还款计划，调整后政府可用性服务费满足银行还款需求。

（8）关于运营维护存在经营风险问题。

整改情况：依据运营绩效考核管理规定，对运营项目开展2024年上半年绩效考核并下发通报。在运营经营方面，采用多形式与渠道做好招租及经营活动，2024年完成使用者付费经营目标。其中，新化项目公司全力配合管委会做好招商工作，2024年新增四家企业入驻园区；长沙项目公司通过非独家代理的模式，委托第三方单位对创业大楼及便民服务中心开展招商工作，拓宽了招商路径；高县项目公司与优质文体运营单位达成合作，2024年2024年高县体育中心已举办7项国家级赛事（活动），提升了场馆的影响力与运营效益；阜南项目公司与阜南县人民医院签订强电管网使用协议，开辟创收的新渠道。

（9）关于安全管理不够到位问题。

整改情况：每月开展项目安全检查，针对检查发现的质量安全问题，限期整改。定期组织召开安全办公会议，对公司安全制度进行修订。加强对在建的西平、高县、宿州项目的安全经费监管。严肃处理“7·13”交通事故，给予责任单位通报批评，对3名责任人予以经济处罚，并全额扣除应付项目承包人合同金额，挽回部分经济损失。

（10）关于财务管理不够规范问题。

整改情况：对泗县、淮北项目公司应收账款、低值易耗品科目本年期初额重新建账，实现期初余额与上年期末余额一致。针对项目公司预付款长期挂账问题，经核实，该款项为项目前期费用预付款，现已将该笔预付款核销计入项目总投资。开展财务专项检查，并安排专人对各项目公司科目期初、期末余额进行核对，防范财务管理不规范的问题。组织开展财务、税务知识专项培训班，切实提升公司财务人员业务技能水平。

（11）关于劳务用工管理不够到位问题。

整改情况：组织业务人员深入学习习近平总书记关于人力资源社会保障的重要论述，强化业务人员保障农民工合法权益的责任意识。完善制度建设，印发《公司分包单位劳务用工管理办法》。对劳动用工精细化管理，建立健全项目公司分包劳务用工台账，实时掌握用工动态。将保障劳务用工合规性作为常态化工作，2024年对5家项目公司开展劳务用工管理专项检查。

（12）关于执行意识形态工作责任制有欠缺问题。

整改情况：深入学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，不断提高支委班子对意识形态工作责任制内涵的理解把握。2024年度公司党支部听取、研究部署公司意识形态工作3次。明确规定将意识形态“一岗双责”落实情况作为党员领导干部年度述职报告和组织生活会对照检查材料重要内容。加强网络阵地建设和管理。制定《公司网站运行管理制度》，加强意识形态风险排查，严格落实报告会、讲座论坛审批管理和信息宣传“三审三校”制度，2024年全年预审讲座、培训类活动15次。

（二）落实全面从严治党“两个责任”不够严实，发挥监督保障作用不够充分

4.落实“两个责任”有差距。

（13）关于党支部主体责任压得不够实问题。

整改情况：强化党支部政治功能，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，制定《学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神实施方案》，党支部书记讲授《更加牢记嘱托感恩奋进 全力冲刺全年目标任务》专题党课。严格落实领导人员“一岗双责”，及时调整公司领导班子成员党风廉政建设责任区，发放《关于履行党风廉政建设“一岗双责”的提示函》5份。建立完善公司廉洁风险防范管理体系，制定公司廉洁风险防控实施方案，按程序开展排查、登记。

（14）关于纪检工作监督责任落实有差距问题。

整改情况：进一步加强党员干部廉洁从业教育，制定印发《推进廉洁从业教育常态化长效化推深做实廉洁文化建设的实施细则》，组织党员领导干部赴蜀山区人民法院、灵璧县人民法院旁听案件庭审，并开展《坚守职业底线，坚持廉洁从业》主题廉政教育讲座。纪检小组对6家项目公司开展作风督查，组织业务部门对5家项目公司开展业务招待专项检查，并跟进监督整改情况。通过选派纪检、审计等专业对口人员兼任项目公司监事的方式，加强对项目管理的过程监督。

5.廉洁从业管控不够到位。

（15）关于招标领域存在违规违纪行为问题。

整改情况：对涉嫌围标、串标的招标项目调查核实，依照有关规定对有关责任人予以问责，并将涉嫌围标、串标的两家供应商拉入黑名单。下发《关于加强项目公司招标管理工作的通知》，要求加强招标全过程审核工作，以及合同签订、结算办理等后续工作的审查。开展公司2024年经营管理专业能力专题培训，并对围标串标问题进行深入剖析，以案示警。

（16）关于车辆管理不规范问题。

整改情况：组织业务人员深入学习贯彻中央八项规定精神，切实提高规范公务用车管理的思想认识。加强公务用车管理，修订印发《公司公务用车管理办法》。对6家项目公司开展作风督查，其中涉及公务用车管理提出整改建议12项，现已全部完成整改并长期坚持。

（17）关于业务招待管理不规范问题。

整改情况：指定专人进行日常业务审核，并按季度开展会计凭证稽核。成立招待管理专项检查小组，开展业务招待费专项检查，并根据检查情况下发《关于业务招待管理专项检查的通报》《关于进一步加强业务招待管理的通知》。组织开展财务专业核算、税务知识培训班，切实提升公司的财务管理及相关人员技能水平。

(三）贯彻落实新时代党的组织路线不够扎实，基层党建有不足

6.基层党建存在差距。

（18）关于党内政治生活不够严肃问题。

整改情况：持续深化政治理论学习，开展支委会“第一议题”学习6次，党支部书记带头宣讲党的二十届三中全会、习近平总书记考察安徽重要讲话精神，组织党员领导干部参加多个网络培训班。不断推进党的组织生活制度化、规范化，印发《公司支部委员会严格党的组织生活实施细则》，召开公司党支部2024年度组织生活会暨巡察整改专题组织生活会并开展民主评议党员工作。公司领导班子成员以普通党员身份参加会议，带头开展批评与自我批评并接受党员民主评议。

（19）关于干部管理工作存在薄弱环节问题。

整改情况：严格执行试用期制度，完成7名试用期满中层管理人员试用期考核工作。进一步规范文书档案管理，将党员发展过程中的重要材料及时移交、存入本人人事档案，并按照“一人一档”要求，逐人建立党员档案并指派专人管理。进一步压实工作责任，对组织部门负责人约谈提醒。

（20）关于基层党组织建设不够扎实问题。

整改情况：建立健全党建工作制度，制定修订《公司党支部2024年党的建设工作要点》《公司支部委员会2024年度理论学习计划》《公司党员教育管理办法》，日常集中学习通过线上视频会议形式吸纳基层党员参加，不断提升党员教育管理质效。完成党支部委员会的换届选举工作。调整组织设置，撤销3个党小组。不断强化组工人员能力素质，选派2名宣传骨干参加集团宣传思想及意识形态骨干人员培训班。充分发挥“建瓴·3342工作法”党建品牌赋能改革发展作用，党员在资金回收、市场开发、项目建设和运营等工作上积极发扬敢闯敢干的精神，较好推动公司生产经营提质增效。

（四）对巡视巡察和审计反馈问题整改不够扎实，长效举措落实有不足

7.落实整改主体责任和监督责任有差距。

（21）关于落实整改主体责任不够到位问题。

整改情况：压实资金回收责任，明确项目公司负责人作为资金回收的首要责任人，公司分管领导为项目包保责任人。根据项目既定的还本付息关键节点，积极与开源路桥公司以及徽商银行展开紧密协作，共同推进催收工作。截至2024年12月，叶集项目资金回收率为83.61%。

（22）关于落实整改监督责任存在薄弱环节问题。

整改情况：持续加强业务学习，公司纪检小组采取集中学习和自学的方式进一步加强对《中国共产党纪律处分条例》《监察法》等党纪法规学习，不断提高专兼职纪检人员的监督履职能力。建立健全整改监督、责任追究机制，先后制定印发《公司纪检小组加强巡视巡察整改日常监督的工作办法》《公司管理人员工作责任追究办法》《公司2024年违规经营投资责任追究工作方案》。公司纪检小组对阜南PPP项目专项审计反馈问题整改情况进行监督。目前，该项目除建安费审计工作尚未完成外，其余问题均已完成整改。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

集团党委巡察组共向公司党支部移交信访件1件、问题线索1件。公司纪检小组依规依纪依法组织调查核实，现已全部办结。

四、下一步整改措施

下一步，投资运营公司党支部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步强化责任担当，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，坚持政治责任不松、整改标准不降、工作力度不减，以严的标准、实的作风、铁的纪律持之以恒抓好巡察后续整改工作，注重从机制上堵漏洞、补短板、强弱项，做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。对于已完成的整改事项，适时开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对于尚未完成的整改事项，持续跟踪督办；对于需要结合日常工作长期坚持落实的问题，持续盯住不放，真正实现以巡促改、以巡促建、以巡促治，切实把巡察整改成果转化为推动公司高质量发展成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0551-66856072；通信地址：安徽省合肥市蜀山区井岗路与甘泉路交叉口中煤西城广场2422室；电子邮箱tzyygs@zmtzyy.com。

中共中煤三建投资运营有限责任公司支部委员会

2025年4月27日